El ‘Estatus Antiterrorista’, un nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Congreso de Colombia, tiene el reto de frenar las transacciones en efectivo para la compra de bienes de alto valor, en un país donde cerca de 90 % de las operaciones se realizan en metálico.
Esta propuesta de ley estatutaria apunta a garantizar la trazabilidad del dinero por medio de operaciones que sean registradas en el sistema bancario colombiano.
En la nación suramericana se mueve la llamada «economía subterránea»: los billetes circulan con fluidez dentro del comercio informal, pero también entre los grupos criminales y el narcotráfico, recoge El Tiempo. Las operaciones de este tipo se usan tanto para evadir impuestos como para eliminar cualquier huella del dinero en las transacciones ilegales.
Las implicaciones de la ley
El Estatuto propuesto por la Administración de De la Espriella plantea prohibir el pago en metálico de bienes como automóviles, inmuebles y lotes.
Conforme al borrador del instrumento legal, que maneja el citado medio, la trazabilidad financiera se dirige a las organizaciones o personas que hayan sido incluidas en un registro de terroristas y de minerales estratégicos. Asimismo, se contempla hacer seguimiento de la compra y venta de metales preciosos y activos electrónicos.
Aunque aún no se conoce el texto oficial de la propuesta de ley, el abogado Julián Quintana, exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) considera que, si bien la bancarización permite la trazabilidad del dinero, esto no implica que los fondos sean lícitos. Con RT
